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龍溪股份2020年年度股東大會決議公告
2021-04-30 14:08
【字體:

證券代碼:600592        證券簡稱:龍溪股份     公告編號:2021-015

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2020年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

本次會議是否有否決議案:無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2021年4月29日

(二)股東大會召開的地點:公司科技東樓四樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況:

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集,采用現場投票與網絡投票相結合方式召開。公司董事長陳晉輝先生主持會議,符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議各項決議合法有效。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人,出席7人,其中董事陳誌雄因公出差未能出席會議;

2、公司在任監事5人,出席5人;

3、董事會秘書出席會議,其他高管均列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱:公司2020年度董事會工作報告

審議結果:通過

表決情況:

2、議案名稱:公司2020年度監事會工作報告

審議結果:通過

表決情況:

3、議案名稱:公司2020年度財務決算及2021年度財務預算報告

審議結果:通過

表決情況:

4、議案名稱:公司2020年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案

審議結果:通過

表決情況:

5、議案名稱:公司2020年年度報告及其摘要

審議結果:通過

表決情況:

6、議案名稱:公司獨立董事2020年度述職報告

審議結果:通過

表決情況:

7、議案名稱:關於向銀行申請融資用信額度的議案

綜合考慮公司生產經營發展需要和技改項目的實施,同意公司向銀行申請融資的綜合用信總額度為人民幣柒億元(含固定資產投資和其他專項貸款),並授權公司董事長代表公司在董事會閉會期間全權辦理上述授信業務,其所簽署的各項用信的合同(協議)、承諾書和一切與上述業務有關的文件,本公司概予承認,由此產生的法律後果和法律責任概由本公司承擔。

本議案於股東大會審議通過後一年內有效。

審議結果:通過

表決情況:

8、議案名稱:關於製訂未來三年(2021~2023年)分紅回報規劃的議案

審議結果:通過

表決情況:

(二)現金分紅分段表決情況

(三)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

(四)關於議案表決的有關情況說明

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所:泰和泰(北京)律師事務所

律師:許軍利、殷慶莉

2、律師見證結論意見:

本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《關於加強社會公眾股股東權益保護的若幹規定》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票細則》、公司現行章程及其他有關法律、法規的規定,召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書;

3、本所要求的其他文件。

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2021年4月29日