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龍溪股份七屆三十三次董事會決議公告
2021-04-30 14:17
【字體:

證券代碼:600592          證券簡稱:龍溪股份         編號:2021-016

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七屆三十三次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建蝴蝶视频的激活码(集團)股份有限公司七屆三十三次董事會會議通知於2021年4月26日以書麵形式發出,會議於2021年4月29日在公司科技東樓四樓會議室以現場表決方式召開。應到董事8人,實到董事7人,其中董事陳誌雄因公出差在外,委托董事陳晉輝行使表決權。本次會議由董事長陳晉輝主持,公司監事、高管人員列席了現場會議,會議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定。經逐個表決,審議通過以下議案 :

1、關於修訂公司章程的議案;具體內容詳見公司刊登在上交所網站(www.sse.com.cn)的《龍溪股份關於修訂公司章程的公告》;

表決結果:8票讚成、0票反對、0票棄權。

2、關於召開2021年第一次臨時股東大會的議案;

公司董事會定於2021年5月18日在福建省漳州市延安北路公司科技東樓四樓會議室召開2021年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司刊登在2021年4月30日出版的《上海證券報》及上交所網站(www.sse.com.cn)的《龍溪股份關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結果:8票讚成、0票反對、0票棄權。

上述第1項議案需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議通過後生效。後續公司將在上交所網站(www.sse.com.cn)掛網刊登《龍溪股份2021年第一次臨時股東大會會議資料》,詳盡披露本次臨時股東大會的相關議案。

  

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董    事    會

2021年4月29日