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龍溪股份八屆一次董事會決議公告
2021-06-10 10:00
【字體:
  證券代碼:600592       證券簡稱:龍溪股份      編號:2021-028

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八屆一次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建蝴蝶视频的激活码(集團)股份有限公司八屆一次董事會會議於2021年6月9日在公司藍田二廠區綜合樓二樓會議室召開,應到董事9人,實到董事9人,獨立董事周宇先生因公務繁忙未能出席本次會議,委托董事陳晉輝先生代為行使表決權,本次會議由董事陳晉輝先生主持,公司監事及高級管理人員列席了會議,會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決,審議通過以下決議:

1、選舉陳晉輝先生為公司第八屆董事會董事長;

表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。

2、選舉董事會專門委員會成員如下:

(1)提名委員會:選舉周宇先生、陳晉輝先生、沈維濤先生為公司董事會提名委員會成員,周宇先生為主任委員;

(2)戰略委員會:選舉陳晉輝先生、林柳強先生、周宇先生、楊一川先生、陳誌雄先生為公司董事會戰略委員會成員,陳晉輝先生為主任委員;

(3)審計委員會:選舉沈維濤先生、林柳強先生、楊一川先生為公司董事會審計委員會成員,沈維濤先生為主任委員;

(4)薪酬與考核委員會:選舉周宇先生、林柳強先生、沈維濤先生為公司董事會薪酬與考核委員會成員,周宇先生為主任委員;

(5)預算委員會:選舉陳晉輝先生、沈維濤先生、林柳強先生、楊一川先生和曾四新先生為公司董事會預算委員會成員,陳晉輝先生為主任委員。

表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。

3、根據董事長陳晉輝先生的提名,聘任陳誌雄先生為公司常務副總經理,聘任曾四新先生為公司董事會秘書,聘任鄭國平先生為公司證券事務代表;

表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。

4、根據董事長陳晉輝先生的提名,聘任鄭長虹先生、張逸青先生為公司副總經理,聘任曾四新先生為公司總會計師(財務總監),聘任林振元先生為公司總工程師;

表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。

公司原獨立董事盧永華先生任期滿六年,按照規定不再續任公司獨立董事職務。盧永華先生在任期間勤勉盡責、忠實履職,維護投資者利益,公司董事會在此表示衷心的感謝!

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董   事   會

2021年6月9日

附件 非董事相關人員個人簡曆

張逸青先生,漢族,1967年8月出生,大學本科學曆,中共黨員,高級工程師。1985年9月至1989年8月,大連理工大學機製專業學習;1989年8月至1990年12月,任福建省蝴蝶视频官网下载最新版廠磨工車間技術員;1991年1月至1997年12月,任福建省蝴蝶视频的激活码廠生產部工藝室工程師;1998年1月至1999年9月,任福建省蝴蝶视频的激活码廠生產部工藝室工程師;1999年9月至2000年12月,任福建蝴蝶秀直播股份有限公司工藝室副主任、生產部部長助理;2001年1月至2003年4月,任福建蝴蝶秀直播股份有限公司杆端車間副主任;2003年5月至2004年12月,任福建蝴蝶视频官网下载最新版(集團)股份有限公司技術中心副主任、常務副主任;2004年12月至2006年12月,任福建蝴蝶视频官网下载最新版(集團)股份有限公司技術中心常務副主任兼檢測實驗中心主任;2006年12月至2010年6月,任福建蝴蝶视频免费安装下载(集團)股份有限公司技術中心常務副主任兼技術進步辦公室主任;2010年6月至2010年12月,任福建蝴蝶秀直播(集團)股份有限公司技術中心副主任兼技術進步與工藝管理部部長、科協秘書長;2011年12月至2014年3月,任福建蝴蝶视频官网下载最新版(集團)股份有限公司副總工藝師(機加工)兼企業技術中心副主任、技術進步與工藝管理部部長;2014年3月至2018年1月,任福建蝴蝶视频的激活码(集團)股份有限公司副總經理;2018年1月至今,任福建蝴蝶秀直播(集團)股份有限公司黨委委員、副總經理。

林振元先生,漢族,1966年3月出生,工商管理碩士,中共黨員,高級工程師。1983年7月至1987年7月,福州大學金屬及熱處理專業學習;1987年7月至1997年12月,曆任福建省蝴蝶视频免费安装下载廠、蝴蝶秀直播股份有限公司熱處理車間技術員、車間副主任;1998年1月至2006年12月,曆任福建蝴蝶视频官网下载最新版(集團)股份有限公司熱處理車間支部書記、主任;2006年12月至2008年10月,任福建蝴蝶视频免费安装下载(集團)股份有限公司技術改造辦公室主任兼企業科協秘書長;2008年10月至2010年12月,任福建蝴蝶秀直播(集團)股份有限公司副總工藝師、技改企管黨支部書記、技術改造辦公室主任兼企業科協秘書長;2010年12月至2013年1月,任福建蝴蝶视频的激活码(集團)股份有限公司副總工藝師兼關節軸承研究所黨支部書記;2013年1月至2014年6月,福建蝴蝶秀直播(集團)股份有限公司副總工藝師、漳州金田機械有限公司黨總支書記、董事長、總經理;2014年6月到2016年4月,福建蝴蝶视频官网下载最新版(集團)股份有限公司副總工藝師、工藝與設備研究所所黨支部書記;2016年4月至2018年6月,任福建蝴蝶视频免费安装下载(集團)股份有限公司副總工藝師;2018年7月至2020年7月,任福建蝴蝶视频的激活码(集團)股份有限公司總經理助理;2020年7月至今,任福建蝴蝶视频的激活码(集團)股份有限公司總工程師。

鄭國平先生,漢族,1965年10月出生,工商管理碩士,工程師。現任福建蝴蝶视频免费安装下载(集團)股份有限公司投資與證券管理部部長、證券事務代表;2002年8月至2008年5月,曆任福建蝴蝶秀直播(集團)股份有限公司質管部技術員、環保室主任、企管部副部長;2008年5月至2020年12月任福建蝴蝶秀直播(集團)股份有限公司投資證券部副部長兼證券事務代表;2014年6月至2016年4月任福建蝴蝶视频官网下载最新版(集團)股份有限公司投資證券部副部長、證券事務代表兼法務室主任;2016年4月至2018年6月,任福建蝴蝶秀直播(集團)股份有限公司證券管理部部長兼證券事務代表;2018年7月至2020年12月,任福建蝴蝶视频的激活码(集團)股份有限公司綜合部部長兼證券事務代表;2021年1月至今任福建蝴蝶视频的激活码(集團)股份有限公司投資與證券管理部部長兼證券事務代表。